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申請多個POS機套現(xiàn)800萬被判3年

時間:2022-07-06 15:26:35 查看:148

支付百科媒體發(fā)布消息安某申請多個POS機套現(xiàn)800萬被判3年。

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通過幾臺POS機代還養(yǎng)卡近800萬元,被打上了非法經(jīng)營的標簽,最終換來的不是金錢而是3年的有期徒刑。

著加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理通知的發(fā)布,POS機未來的監(jiān)管將越來越嚴格,從事信用卡代還、養(yǎng)卡業(yè)務(wù)的群體,靠大量虛假商戶信息申請POS機的行為或許將行不通了。

構(gòu)成非法經(jīng)營罪

近日,東港區(qū)法院審結(jié)了一起利用POS機非法套現(xiàn)的案件,嫌疑人安某三年時間累計信用卡套現(xiàn)金額接近800萬元,最終被成功抓獲。

安某先是利用“日照東港區(qū)某建材經(jīng)營部”、“日照某物業(yè)服務(wù)有限公司”、“莒縣某古玩字畫店”等商戶信息,從商業(yè)銀行和多家第三方支付機構(gòu)申領(lǐng)了多個POS機,從事信用卡代還業(yè)務(wù)。

通過虛假商戶信息申請下來POS機設(shè)備后,安某將其名下萊蕪商業(yè)銀行儲蓄卡、農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡、中國銀行儲蓄卡等多張銀行卡分別綁定,作為資金的結(jié)算卡,信用卡套現(xiàn)的資金會被轉(zhuǎn)移到安某的儲蓄卡中。

2016年至2019年期間,安某利用多臺POS機,在無真實交易的情況下,使用其本人以及持有的親屬的多張信用卡,以幫他人代還信用卡、收取借款等方式非法套現(xiàn)782.67萬余元。

2019年12月3日,安某在日照市東港區(qū)某商貿(mào)公司被抓獲,案件訴至東港區(qū)法院。即便涉案的金額在職業(yè)養(yǎng)卡、代還一族中并不算多,但信用卡虛假交易的性質(zhì)已經(jīng)難以改變。

東港區(qū)法院經(jīng)過審理認為,安某通過POS機套現(xiàn)金額巨大,嚴重違反了相關(guān)規(guī)定,以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,擾亂了金融市場的秩序,且構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

被告人安某歸案后主動且如實的供述了犯罪事實,并檢舉他人的犯罪事實立功,從輕處罰,依照刑法規(guī)定,安某最終被判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣二萬元。

安某從事信用卡代還業(yè)務(wù)的關(guān)鍵,便是利用虛假商戶信息申請下來的POS機,針對商業(yè)銀行以及第三方支付機構(gòu)對商戶真實性審核不嚴的情況,監(jiān)管接連發(fā)文要求收單機構(gòu)加強特約商戶管理。

總結(jié):代還養(yǎng)卡業(yè)務(wù)千萬不要碰!散會。

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