POS圈支付網(wǎng)訊，今年年初1月份的時候，老編接到圈內老粉爆料，說是重慶一家叫興手付的被查，當時由于實證消息過少我們沒有報道，大半年過去了，最近這個案子終于是破了。
據(jù)報道近日河南新密市警方經過近十個月的偵查取證，對涉嫌“興手付”傳銷的劉某等7名主要犯罪嫌疑人集中抓捕，一舉搗毀6個窩點涉及400多人的新型傳銷團伙，凍結資金2千多萬元。
2020年12月3日，一位神色慌張的男子拉著其妻子王女士來到新密市公安局經偵大隊報警，稱王女士花59000元在位于新密市周樓街的“興手付”公司購買了1000個“代理商密鑰”，但具體是干什么的卻說不清楚，現(xiàn)在錢也要不回來，感覺被騙了。
該男子稱其本人常年在外打工，每個月5000元工資僅留幾百元的吃飯錢，剩余全部打給在家照顧孩子的妻子。妻子平時省吃儉用，這59000元是存了好久的積蓄，現(xiàn)在全部被騙走，說著說著男子止不住的就流下了眼淚……
接警民警安撫報警人情緒后，詳細詢問了解事情的前因后果。原來，王女士在朋友那聽說了“興手付”公司，交298元入會費后就可以去“興手付”服務點免費聽課學習投資理財，并可以通過“興手付”電商平臺賺取高額利潤。
一開始，王女士心想可以學知識還能賺錢便交了298元會費。聽課時“老師”多次介紹一個能掙大錢的商機，交59000元后成為“興手付”的代理商，可以推廣公司平臺賺取提成，王女士一時心動便交了錢。
然而，沒過多久王女士發(fā)現(xiàn)公司并沒有實體商品，并且需要繼續(xù)拉人交錢才能賺錢，越想越感覺是一個騙局。
根據(jù)報警人敘述，民警判斷出這極有可能是一個窩藏在新密轄區(qū)的新型網(wǎng)絡傳銷窩點，涉及人員較多，如果案件不能及時偵破，上當受騙的人會越來越多，將會嚴重破壞全市的經濟發(fā)展環(huán)境。民警當即將此情況上報，并對案件線索進行初步摸排偵查。
受理此案件后，經偵大隊立即開展工作，民警到位于周樓街的“興手付”公司服務點發(fā)現(xiàn)，該服務點狹小的空間聚集了百十號“上課”的投資參與者，場面讓民警很震驚。該服務點負責人劉某面對民警的詢問，稱公司是合法經營的電商公司，“持證上崗”，公司準備在上交所上市，代理商將會獲得公司股權，并且公司是為百姓辦實事的良心企業(yè)，拒不配合民警調查。
調查一度陷入了僵局。就在這時，“興手付”服務中心負責人劉某私下聯(lián)系王女士，愿意將59000元投資款退還，但是要求王女士當即到公安機關撤銷案件。劉某的此番操作引起民警的注意，意識到“興手付”公司的問題嚴重性，并決定對該案件要一查到底的決心。
經過調查民警發(fā)現(xiàn)：該案件的特殊性在于“興手付”公司的經營模式是在新密范圍內開設了六個服務點，每個服務點29人，成功避開了傳統(tǒng)意義上傳銷的三級三十人的傳統(tǒng)發(fā)展模式，發(fā)現(xiàn)“興手付”公司仍然離不了收取門檻費（會員費）、虛假宣傳、拉人頭、發(fā)展下線、抽取提成等傳銷的慣用手段。
針對“興手付”網(wǎng)絡商城的調查結果顯示，其真實銷量極低，商城盈利根本無法支撐公司日常運轉。且在該商城的推廣過程中，工作人員夸大銷售業(yè)績，以公司即將在上交所上市，入會成為“興手付”代理后可從公司發(fā)展中獲利等系列虛假宣傳為餌，誘使來聽課的人繳納59000元門檻費成為代理商，之后以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)。
公司在代理商之上設置總監(jiān)、高級總監(jiān)、特級總監(jiān)、合伙人四個層級，晉級條件均與直接、間接發(fā)展人數(shù)相掛鉤，且晉級后可獲得更高的分潤范圍和比例。本質上是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，以發(fā)展關系形成上下級層級。用戶繳納59000元門檻費后成為代理商，按照發(fā)展關系組成層級，并作為分潤的依據(jù)。據(jù)統(tǒng)計，以代理商為起點，形成的層級最高有29層。
經過近10個月的經營，“興手付”涉嫌組織、領導傳銷活動案在經偵大隊全體辦案民警的共同努力下，分析出該傳銷團伙的層級架構、運營模式，并依法收集違法犯罪證據(jù)，形成了完整證據(jù)鏈，符合收網(wǎng)條件。
2021年10月18日，在董康副局長的指揮帶領下，經偵大隊全員參與，統(tǒng)一行動，全盤收網(wǎng)，一舉搗毀新密轄區(qū)“興手付”6個窩點，一級、二級、三級打擊對象全部到案，該案成功告破，對非法傳銷活動堅決給予嚴厲打擊，為新密的營商環(huán)境提供堅強保障。
文章來源：新密市公安局
