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銀行史上最強POS機風控:多元賬單才是王道!

時間:2022-07-06 16:18:42 查看:146

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       貓捉老鼠的游戲,在生活中處處上演;銀行和套現(xiàn)者就是這樣一種關系;未來銀行會加強對POS機使用情況的監(jiān)控,如果出現(xiàn)下面這幾種情況就會被風控,輕則降低額度,重則凍結(jié)賬戶和封卡;相信依賴POS機和信用卡生存的人,最怕的莫過于此,那就趕快來看看,做到有備無患、未雨綢繆。

       1 千萬不要搬起石頭砸自己的腳;有的用戶使用POS機,前一秒鐘還在河北消費,緊著著同一賬戶又在上海消費;這很明顯是惡意的套現(xiàn)行為;除非是網(wǎng)上購物,否則出現(xiàn)這種情況一定是會被風控的, 因為銀行會覺得這樣的消費狀態(tài)非常的不正常。

       2 每個人的消費,涉及到衣食住行,仔細去探究,你會發(fā)現(xiàn)有很多的規(guī)律,銀行正是借助這些規(guī)律來判斷,我們是否是正常的消費。如果我們的信用卡在同一個商戶上,頻繁的消費,每次都是大額甚至是整數(shù),那么肯定是不正常的;銀行會判斷出這不是正常行為的消費,封卡也就在所難免。建議刷卡套現(xiàn)的朋友,選擇POS機的時候,一定要找支持多種商戶的,這樣可以讓自己的賬單消費多元化,更接近真實的個人消費狀況,這樣提升額度才會有希望。

       3 我們在申請信用卡的時候,都會填寫個人賬單,銀行的系統(tǒng)是通用的;我們每個月發(fā)多少工資,消費情況怎么樣,銀行了如指掌。如果每個月我們都透支信用卡,并且是最低還款額度,那么這種POS機的使用狀態(tài)也會被認為是異常,必然是風控的主要對象。


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