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100億富851張信用卡POS機(jī)套現(xiàn)2.1億

時(shí)間:2022-07-06 15:16:23 查看:103

曾擁有上萬名職工和養(yǎng)殖戶、持有歐盟國家出口資質(zhì)的中澳集團(tuán)在去年破產(chǎn),但其控股股東張洪波多次被評(píng)為“德州市首富”,不菲的身價(jià)背后,有多少是靠TX取出的?

先前,“中國鴨王”、德州市前首富張洪波在消失3年后,在德州德城區(qū)人民法院公開審理,因涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌罪,挪用資金罪等多項(xiàng)罪名被德城區(qū)人民檢察院指控。

除此之外,張洪波還涉嫌妨害信用卡管理罪,作為中澳集團(tuán)董事長,張洪波在2009年發(fā)現(xiàn)了一條資金周轉(zhuǎn)的捷徑,目光盯上了正在快速發(fā)展的信用卡。

因?yàn)殂y行有信用卡業(yè)務(wù)指標(biāo),為了完成任務(wù)會(huì)前往規(guī)模較大的公司上門辦理信用卡業(yè)務(wù),在工商銀行慶云支行到中澳集團(tuán)拓展信用卡業(yè)務(wù)時(shí),張洪波私自替大量養(yǎng)鴨戶辦理了信用卡。

張洪波在大量養(yǎng)鴨戶不知情的情況下,利用養(yǎng)鴨戶的身份證件信息辦理了851張授信額度為5萬元的信用卡,并將信用卡內(nèi)的資金TX使用。

100億富851張信用卡POS機(jī)套現(xiàn)2.1億

沒到一年時(shí)間里,張洪波累計(jì)使用中澳集團(tuán)的POS機(jī)TX2.1億元,將這部分資金轉(zhuǎn)為公司的經(jīng)營資金,用于公司發(fā)展,這一用途顯然違反了信用卡的使用規(guī)定。二零一六年6月,張洪波家屬收到的法律文書中,內(nèi)容顯示張洪波涉嫌妨害信用卡管理罪。

曾供職于中澳集團(tuán)的相關(guān)人士表示,當(dāng)時(shí)之所以會(huì)以養(yǎng)鴨戶的身份信息辦理信用卡,更主要的原因是為了增加公司的流動(dòng)資金,但這并未造成逾期不還這些問題。

中澳集團(tuán)成立于1998年4月,注冊資本1.35億元,擁有肉鴨產(chǎn)業(yè)一條龍配套體系,在中澳集團(tuán)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,張洪波想方設(shè)法擴(kuò)大公司賬面資金,這雖然使張洪波在2015年時(shí)創(chuàng)造了175.05億元財(cái)富,但不斷的違規(guī)操作也使其欠下了高額的債務(wù)。

隨之法院對(duì)張洪波案件的公開審理,這位中國農(nóng)村十大致富帶頭人的光輝隕落,張洪波也因妨害信用卡管理罪等多項(xiàng)罪名受到了法律的制裁。

根據(jù)要求,妨害信用卡管理罪是指違反國家信用卡管理法規(guī),在信用卡的發(fā)行、使用等過程中,妨害國家對(duì)信用卡的管理活動(dòng),破壞信用卡管理秩序的行為。

張洪波使用信用卡進(jìn)行TX時(shí),還處于信用卡和POS機(jī)的發(fā)展中早期階段,各項(xiàng)法律規(guī)定尚未健全,加之封頂機(jī)已經(jīng)出現(xiàn),也使張洪波找到了一條利用信用卡套現(xiàn)進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)的捷徑。

在2011年,央行發(fā)放了第一批支付牌照,并重新制定了POS機(jī)刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)刷卡費(fèi)率開始與行業(yè)分類掛鉤,餐娛類的刷卡手續(xù)費(fèi)率最高,為1.25%;百貨等一般商戶為0.78%;超市、加油站等為0.38%;

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